Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”




Скачать 54.14 Kb.
НазваниеСообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”
Дата конвертации28.12.2012
Размер54.14 Kb.
ТипДокументы
Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Гипермаркет «Кольцо»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Гипермаркет «Кольцо»

1.3. Место нахождения эмитента

420111, РФ, РТ, г.Казань, ул.Петербургская, д.1

1.4. ОГРН эмитента

1031621020804

1.5. ИНН эмитента

1655063331

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

50063-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.koltso-kazan.ru




2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое

2.2. Форма проведения общего собрания – решение единственного акционера

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 15.06.2011г., место проведения: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Пушкина, д.11

2.3. Кворум общего собрания:

Число голосов по обыкновенным акциям, которыми обладал единственный акционер – 114 034 129 или 100%.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним - отсутствуют, так как решение принимал единственный акционер

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также следующее распределение прибыли за 2010г.:

  • 850,2 тыс.руб. – резервный фонд,

  • 16 153,8 тыс.руб. – оставить в распоряжении Общества и использовать на развитие общества и другие цели.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2010г.

3. Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО «Гипермаркет «Кольцо» в количестве 5 (пяти) членов.

4. Избрать Совет директоров ОАО «Гипермаркет «Кольцо» в следующем составе:

  • Хайруллин Илшат Назипович,

  • Напалков Игорь Николаевич,

  • Ганиев Ильяс Расимович,

  • Голубева Надежда Яковлевна,

  • Флегонтов Эдуард Александрович.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Гипермаркет «Кольцо» в следующем составе:

  • Мубаракшина Гульфира Шайхулисламовна,

  • Тарханов Александр Евгеньевич,

  • Хузина Эльвира Ильдаровна.

6. Утвердить аудитором Общества на 2011г.:

Общество с ограниченной ответственностью «Средне-Волжское экспертное бюро», место нахождения: 420039, РТ, г.Казань, ул.Восстания, д.60, ОГРН 1021603278663, ИНН 1653000946, является членом некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов», внесенного Министерством финансов Российской Федерации в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов, приказ №675 от 22.12.2009г.

7. Одобрить сделки с заинтересованностью, заключаемые по приобретению и/или отчуждению ценных бумаг, недвижимого имущества, оказания услуг, предоставления займа или поручительства по займу и т.д., которые могут быть совершены в будущем внутри аффилированной группы лиц в 2011г. – 2012г. до годового общего собрания акционеров в 2012г.:

- на сумму, не превышающую 2% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, при отсутствии кворума незаинтересованных членов Совета директоров Общества,

- на сумму, превышающую 2% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату в пределах 700 миллионов рублей.

8. Ввиду реорганизации ОАО «Эдельвейс Групп» в форме выделения из него ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» и в связи с переходом к ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» в полном объеме следующих акций ОАО «Гипермаркет «Кольцо»:

- 114 034 129 (сто четырнадцать миллионов тридцать четыре тысячи сто двадцать девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая,

по правопреемству от ОАО «Эдельвейс Групп» к ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» по разделительному балансу от 14.09.2010 года, внести соответствующие изменения:

- в статью 1 п.1.4 устава Общества и читать ее в следующей редакции:

«1.4. Единственным акционером общества является:

Закрытое акционерное общество «Эдельвейс Корпорейшн» (зарегистрированное Межрайонной ИФНС №18 по Республике Татарстан 20.12.2010г. ОГРН 1101690070790, ИНН 1655205265. Местонахождение: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Пушкина, д.11)».

- в статью 7 п.7.1.2 устава Общества и читать ее в следующей редакции:

«7.1.2. Количество акций единственного акционера в уставном капитале общества устанавливается в следующем размере:

Закрытое акционерное общество «Эдельвейс Корпорейшн» 114 034 129 (сто четырнадцать миллионов тридцать четыре тысячи сто двадцать девять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на сумму 1 140 341 290 (один миллиард сто сорок миллионов триста сорок одна тысяча двести девяносто) рублей.

В связи с внесенными изменениями в Федеральный закон №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», привести устав Общества в соответствии положениями Федерального закона.

Утвердить устав ОАО «Гипермаркет «Кольцо» в новой редакции (Редакция №4).

9. Согласно ст.30.1 Федерального закона №39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг» и ст.92.1 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» одобрить обращение в федеральный орган исполнительной власти с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

2.6. Дата составления решения единственного акционера - 15.06.2011г.




3. Подпись

3.1. Генеральный директор







И.Р. Ганиев







(подпись)










3.2. Дата “

15



июня

20

11

г.

М.П.













Похожие:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” iconСообщение о существенном факте
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” iconКраткая характеристика
Литературный род одна из трех групп литературных произведений эпос, лирика, драма, которые вычленяются по ряду общих признаков
Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” iconЕжеквартальныйотче т
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о...
Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” iconI. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о...
Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” iconI. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте
Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о...
Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” iconМежрегиональная Правозащитная Группа свобода собраний в период избирательной кампании по выборам Президента РФ г. Воронеж 2008 г
Авторы разделов: Виктория Громова, Наталья Звягина, Алексей Козлов, Дмитрий Макаров
Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” iconАнтология мировой философии в четырех томах
В ней, как правило, идет речь лишь о тех философах и тех их произведениях, которые пред­ставлены в данном издании. При чтении статьи...
Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” iconИван Владимирович Мичурин
Ан СССР (1935), академик васхнил (1935). Награждён орденами Св. Анны 3-й степени (1913), Ленина (1931) и Трудового Красного Знамени....
Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” iconДополнительная литература 7
Интересная и иллюстрированная множеством картинок история, появившаяся в блоге Б. Акунина (сообщение от 29. 09. 12) и связанная как...
Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” iconСообщение
В соответствии с частью 3 статьи 121 Избирательного кодекса Республики Татарстан Избирательная комиссия муниципального образования...
Разместите кнопку на своём сайте:
biogr.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©biogr.znate.ru 2013
обратиться к администрации
biogr.znate.ru
Главная страница